当社のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止の取り組み

日本国および国際社会がともに取り組む重要な課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」という。)対策がございます。
当社はマネロン・テロ資金供与防止を経営上の重要課題の一つと位置付け、以下の基本方針に基づき、マネロン・テロ資金供与の防止に取り組んでまいります。

1.リスク評価について
当社はリスクベース・アプローチの考え方に基づき、当社が直面しているマネロン・テロ資金供与に関するリスクを特定・評価し、リスクに見合った提言措置を講じます。
また、リスクの特定・評価及び提言措置については、定期的にその有効性を検証し、必要に応じて見直しを行います。

2.顧客管理について
当社は犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいた取引時確認(本人確認)を実施し、適切な顧客管理を行うことで、反社会的勢力を含む不適切な顧客との取引関係の排除に努めます。

3.取引等モニタリング・フィルタリング及び疑わしい取引の届出について
当社は取引モニタリングでの異常検知、取引フィルタリング、顧客対応部門等からの報告により疑わしい取引に該当すると判断した場合には、当局に対して直ちに疑わしい取引の届出を行います。

4.役職員の研修について
当社は継続的な研修を通じて役職員のマネロン・テロ資金供与に対する知識・理解を深め、適切な措置を実施に努めます。

5.継続的な改善について
当社はマネロン・テロ資金供与対策に係る態勢の有効性について、定期的に検証等を行い、その結果を踏まえて継続的な体制の改善に努めます。

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に伴う当社の対応について

金融庁より公表されております「金融機関等における実効的なマネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえて、当社では対応強化に取り組んでおりますため、ご理解とご協力をお願いいたします。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するご理解とご協力のお願い

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お申込みの際は「本人確認書類・マイナンバー確認書類」をご用意ください。

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