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銀行詐欺の疑いも、華為技術(ファーウェイ)

 ロイター
中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)の最高財務責任者(CFO)が逮捕された件で、米捜査当局が銀行詐欺の疑いもあるとみて調べを進めていることが、関係筋の話で分かった。

米国は、対イラン制裁を逃れようと世界的な銀行システムを使ったとされる件を捜査しており、その一環でCFO逮捕に踏み切ったという。 華為が米国の対イラン制裁を破ったかを巡り、米国は少なくとも2016年から調べており、より最近ではイランが関与する違法な取引に華為がHSBC
を使ったのかについても捜査が進んでいた。 HSBCは12年、米制裁や資金洗浄関連法違反で、ブルックリンの検察局と訴追延期合意を交わし、19億2000万ドルを支払った。 関係者によると、HSBCは捜査を受けていない。

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏

1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。

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